Такие действия могу быть расценены как:
? «легализация (отмывание) денежных средств» и в соответствии со статьей 174 УК РФ наказываются лишением свободы сроком до 7 лет и штрафом до 1 000 000 рублей.
?полноценное участие в мошенничестве (статья 159 УК РФ), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.
? незаконную банковскую деятельность (статья 172 УК РФ), за неправомерный оборот платежей (статья 187 УК РФ) и за организацию преступного сообщества и участия в нем (статья 210 УК РФ).
Если перевод денежных средств получен от реализации наркотиков и человеку, обналичившему деньги, это известно – он является соучастником преступления и наказывается в соответствии со статьей 228 УК РФ. В случае участия дроппера в схеме финансирования терроризма, он может получить пожизненный срок (статья 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности).
В России в рамках повышения эффективности борьбы с дропперством продолжает совершенствоваться законодательная база. Так, в июле 2023 года был принят закон, направленный на улучшение комплекса мер противодействия хищению денежных средств с банковских счетов – антифрод (anti-fraud – «борьба с мошенничеством»). С 25 июля 2024 года клиенты, которых включили в «чёрный» список дропперов, лишаются дистанционного банковского обслуживания.